Στο τέλος της δίκης το 2018, ο Mehmet Hakan Atilla, αναπληρωτής γενικός διευθυντής της Halkbank, καταδικάστηκε και φυλακίστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, προτού επιστρέψει στην Τουρκία τον Ιούλιο του 2019.
Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και ο Çağlayan, παραμένουν ασύλληπτοι και ατιμώρητοι στην Τουρκία.
Στην κατάθεσή του ο Zarrab υποστήριξε ότι ο Erdogan είχε προσωπικά διατάξει τις τουρκικές κρατικές τράπεζες να συμμετάσχουν στην επιχείρηση παραβίασης των κυρώσεων, με αντάλλαγμα προμήθειες και οικονομικά οφέλη.
Τα έγγραφα που παρουσιάστηκαν στη δίκη του Atilla αναφέρονταν σε μια μυστηριώδη φιγούρα με το προσωνύμιο «Abi» (μεγαλύτερος αδελφός), που θεωρείται ότι ήταν ο ίδιος ο Erdogan, και ο οποίος φέρεται να επωφελήθηκε οικονομικά από το κύκλωμα.
Οι αποκαλύψεις αυτές ανέδειξαν το βάθος της διαφθοράς και τη δυνητική έκθεση της κορυφής της τουρκικής ηγεσίας.
Ο Erdogan έχει περάσει σχεδόν μια δεκαετία προσπαθώντας να παρεμποδίσει την έρευνα για τη Halkbank μέσω πολιτικών και διπλωματικών διαύλων.
Προσωπικά άσκησε πιέσεις σε τρεις προέδρους των ΗΠΑ -Barack Obama, Donald Trump και Joe Biden- ζητώντας τους να παρέμβουν στην ομοσπονδιακή υπόθεση.
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν πολλούς Αμερικανούς υπηκόους και τοπικούς υπαλλήλους προξενείων στην Κωνσταντινούπολη και στα Άδανα, προφανώς χρησιμοποιώντας τους ως διαπραγματευτικό μοχλό για να εξασφαλίσουν παραχωρήσεις σχετικά με τη διαδικασία της Halkbank.
Οι πιέσεις αυτές, ωστόσο, δεν απέδωσαν κανένα αποτέλεσμα.
Δίωξη κατά της ίδιας της Halkbank
Το 2019, οι Αμερικανοί εισαγγελείς κλιμάκωσαν την υπόθεση ασκώντας δίωξη κατά της ίδιας της Halkbank ως θεσμού, κατηγορώντας την για συνωμοσία με σκοπό την εξαπάτηση των Ηνωμένων Πολιτειών, τραπεζική απάτη, ξέπλυμα χρήματος και παραβίαση του Νόμου περί Διεθνών Οικονομικών Εξουσιών Έκτακτης Ανάγκης (IEEPA), λόγω της διευκόλυνσης απαγορευμένων συναλλαγών με το Ιράν.
Η υπεράσπιση της Halkbank στηρίχθηκε στον ισχυρισμό ότι η τράπεζα απολάμβανε ασυλία ως όργανο του τουρκικού κράτους.
Οι δικηγόροι της υποστήριξαν ότι οι κατηγορίες συνιστούσαν απαράδεκτη παρέμβαση στις κυριαρχικές υποθέσεις μιας ξένης κυβέρνησης και ότι όλες οι ενέργειες της τράπεζας πραγματοποιήθηκαν υπό την επίσημη εξουσιοδότηση της Τουρκίας.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) αντέτεινε ότι οι δραστηριότητες της Halkbank ήταν εμπορικές, όχι κυριαρχικές, και συνεπώς δεν καλύπτονταν από ασυλία.
Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι η τράπεζα λειτούργησε ως συμμετέχων της αγοράς που ξέπλενε χρήματα για κέρδος, και όχι ως όργανο άσκησης κρατικής πολιτικής. Μετά από χρόνια δικαστικών διαδικασιών, το Εφετείο της Δεύτερης Περιφέρειας αποφάνθηκε το 2024 ότι η Halkbank δεν μπορούσε να κρυφτεί πίσω από την ασυλία του κράτους για εμπορική δραστηριότητα, ακόμη κι αν αυτή είχε πολιτική ενθάρρυνση από την Άγκυρα.
Η απόφαση επαναβεβαίωσε ότι το καθεστώς κυριαρχίας δεν παρέχει προστασία σε εγκληματικές πράξεις.
Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου στις 6 Οκτωβρίου 2025 να αρνηθεί την επανεξέταση της υπόθεσης, ουσιαστικά επικύρωσε αυτό το συμπέρασμα και άνοιξε τον δρόμο για να προχωρήσουν οι αμερικανικές αρχές με τη δίωξη.
Κεκλεισμένων των θυρών, Αμερικανοί αξιωματούχοι εξέφρασαν την απογοήτευσή τους επειδή η Άγκυρα επιχείρησε να ασκήσει πολιτική επιρροή, συμπεριλαμβανομένων άμεσων παρεμβάσεων του ίδιου του Erdogan, για να σταματήσει μια υπόθεση που ήταν, στην ουσία, ποινική.
Από την άλλη πλευρά, Τούρκοι αξιωματούχοι κατηγόρησαν την Ουάσιγκτον ότι πολιτικοποιεί τη δικαιοσύνη και χρησιμοποιεί την υπόθεση ως μοχλό πίεσης για να επηρεάσει την εξωτερική πολιτική της Άγκυρας.
Ο Erdogan επανειλημμένως παρουσίασε τη Halkbank ως θύμα δυτικής προκατάληψης.
Κατά την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο το 2019, επέμεινε: «Η Halkbank δεν είναι εγκληματικός θεσμός - είναι η περηφάνια του τουρκικού έθνους.
Εξηγήσαμε στον Πρόεδρο Trump ότι το ζήτημα αυτό είναι πολιτικό, όχι δικαστικό, και πρέπει να λυθεί μέσω της διπλωματίας, όχι των δικαστηρίων».
Η προσπάθειά του να επηρεάσει το αμερικανικό νομικό σύστημα απέτυχε.
Τα αμερικανικά δικαστήρια διατήρησαν τη θέση ότι η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης αποκλείει κάθε πολιτική παρέμβαση, ακόμη και από την εκτελεστική εξουσία.
Η απόρριψη της έφεσης της Halkbank από το Ανώτατο Δικαστήριο συνιστά τόσο νομικό όσο και θεσμικό πλήγμα για την Τουρκία.
Η τράπεζα πλέον αντιμετωπίζει δίκη στη Νέα Υόρκη και πιθανές κυρώσεις που θα μπορούσαν να ανέλθουν σε δισεκατομμύρια δολάρια.
Ακόμη σημαντικότερο, καθώς προχωρούν οι διαδικασίες, ενδέχεται να προκύψουν στοιχεία που θα εμπλέκουν περαιτέρω τον Πρόεδρο Erdogan και μέλη της οικογένειάς του στη λειτουργία παραβίασης κυρώσεων - ένα ενδεχόμενο που η Άγκυρα προσπαθεί απεγνωσμένα να αποτρέψει.
Κυκλοφορούν φήμες σε διπλωματικούς κύκλους ότι η Τουρκία προσέφερε διακανονισμό ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων για να αποσυρθεί πλήρως η υπόθεση.
Παραμένει ασαφές εάν η αμερικανική δικαιοσύνη θα ανεχθεί μια τέτοια πολιτική διαπραγμάτευση.
Η επόμενη φάση θα αποκαλύψει επίσης εάν ο Erdogan εξασφάλισε προσωπικές διαβεβαιώσεις από τον Trump για την παύση της υπόθεσης και εάν το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα αντέξει ενδεχόμενες πολιτικές πιέσεις από τον Λευκό Οίκο.
Το διακύβευμα δεν αφορά μόνο τη φήμη της Τουρκίας, αλλά και την αποτρεπτική ισχύ του αμερικανικού νόμου περί κυρώσεων - την αρχή ότι άτομα και εταιρείες δεν μπορούν να επικαλούνται την κρατική κυριαρχία για να καλύπτουν εγκληματικές παραβιάσεις των αμερικανικών χρηματοπιστωτικών κανονισμών.
Ο τρόπος με τον οποίο θα εξελιχθεί η υπόθεση θα καθορίσει εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να διατηρήσουν αυτό το πρότυπο - και εάν ο Πρόεδρος Erdogan θα μπορέσει για ακόμη μία φορά να αποφύγει την ευθύνη για ένα σκάνδαλο που στοιχειώνει την προεδρία του για περισσότερο από μία δεκαετία.
πηγήΟι απόψεις που αναφέρονται στο κείμενο είναι προσωπικές του αρθρογράφου και δεν εκφράζουν απαραίτητα τη θέση του Ellada simera.